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Oficial de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo - Perú

Prex · Lima, Lima, 15073, Peru · Active · BambooHR

Job facts

FieldValue
CompanyPrex
TitleOficial de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo - Perú
Normalized title-
Department / teamCompliance
LocationLima, Lima
Work model-
Employment typeFull Time
Salary-
Statusactive
ATS providerBambooHR
Posted / first seen2026-03-13 / 2026-05-30
Changed / last seen2026-05-30 / 2026-06-06

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Linked records

CompanyPrex
Source65b3a5cf-a83a-4a6a-9c93-8b0e1cb6596e
ATS providerBambooHR

Description

En Prex tenemos como propósito derribar fronteras financieras y simplificar la vida cotidiana de las personas. Queremos ser la plataforma líder en LATAM donde cada persona pueda resolver todas sus necesidades financieras desde un solo lugar. ​ Para lograrlo, innovamos todos los días y construimos experiencias únicas con impacto real:​ 💳 Más de 5 millones de usuarios ya confían en nosotros.​ 🌎 Nuestra tarjeta se usa en +159 países, sin fronteras.​ 📍 Presencia local en 4 países de LATAM.​ ​Vivimos nuestros valores en cada acción y con #ActitudPrexer. ¡Queremos que seas parte!​ 🎯 Tu misión: Serás responsable de supervisar el cumplimiento del sistema de prevención de LA/FT, con componente de riesgos, a fin de evitar que la empresa sea utilizada como vehículo para dar apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas o para financiar terrorismo. 💡 Tus desafíos: Ejercer el rol de especialista PL/FT en la implementación y seguimiento de la materia de cumplimiento PL/FT, realizando los planes de trabajo y evaluaciones e identificaciones de riesgos en la materia. Controlar las operaciones, transacciones, montos y desvíos de nuestros clientes. Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento que dicte la SBS, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme al numeral 12 del artículo 3 de la Ley N° 27693. Realizar el control y monitoreo de Debida Diligencia sobre clientes. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención del LA/FT. Participar en la identificación y mitigación de riesgos de LA/FT, proponiendo medidas correctivas y preventivas cuando sea necesario. Dar soporte y capacitación a equipos internos para proporcionar orientación sobre cuestiones de prevención de riesgos de LA/FT y ayudar en la implementación de controles adecuados. Servir como nexo frente a auditorías y requerimientos de reguladores. Colaborar en la gestión e implementación de las mejoras que surjan de las revisiones internas y externas en materia LA/FT. Cumplir con lo que establezca la Superintendencia para vigilar el funcionamiento y el nivel de cumplimiento del sistema de prevención del LA/FT. 🔍 Lo que buscamos de vos: Profesionales de las carreras Abogacía, Contador o Ciencias Económicas. Experiencia mayor a 4 años en posiciones similares. Excelente nivel de inglés y herramientas informáticas Office. Se valorará contar con conocimientos de análisis de datos y/o SQL. Conocimientos normativos regulatorios SBS- UIF. 🎁 Lo que Prex tiene para vos: Una cultura que impulsa el desarrollo genuino de las personas, donde las ideas se escuchan y se valoran.​ Cobertura Sanitas.​ Set up para que trabajes más cómodo.​ Trabajo remoto desde cualquier lugar de Perú & Home Office en el exterior.​ Encuentros presenciales con propósito en la oficina de Lima. ​ Día de cumpleaños flexible.​ Beneficios Prex: Descuentos exclusivos en restaurante, transporte, viajes y más.​ Cuenta Prex Internacional con bonificaciones exclusivas.​ Acceso a plataformas de capacitación y aprendizaje.​ Descuentos en universidades y centros de formación.​ Clases de idiomas. Ser Prexer, cuenta! 😉​ 📲 Descargá la APP y conocé más sobre nosotros en miprex.com

Full job record

Job ID2bb9650a364739f54d5838659c458bb1c9f4d7d0
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Board ID65b3a5cf-a83a-4a6a-9c93-8b0e1cb6596e
Providerbamboohr
Provider Job Key760
TitleOficial de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo - Perú
Normalized Title
Statusactive
Activeyes
Location TextLima, Lima, 15073, Peru
DepartmentCompliance
Team
Employment Typefull_time
Workplace Type
Remote Policy
Country
RegionLima
CityLima
Salary Raw
Salary Min
Salary Max
Salary Currency
Salary Period
Source URLhttps://prex.bamboohr.com/careers/760
Apply URLhttps://prex.bamboohr.com/careers/760
First Seen At2026-05-30 05:51:00Z
Last Seen At2026-06-06 10:29:26Z
Last Checked At2026-06-06 10:29:26Z
Last Changed At2026-05-30 05:51:00Z
Inactive At
Source Posted At2026-03-13 00:00:00Z
Source Updated At
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