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Oficial de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo - Perú
Prex · Lima, Lima, 15073, Peru · Active · BambooHR
Job facts
| Field | Value |
|---|---|
| Company | Prex |
| Title | Oficial de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo - Perú |
| Normalized title | - |
| Department / team | Compliance |
| Location | Lima, Lima |
| Work model | - |
| Employment type | Full Time |
| Salary | - |
| Status | active |
| ATS provider | BambooHR |
| Posted / first seen | 2026-03-13 / 2026-05-30 |
| Changed / last seen | 2026-05-30 / 2026-06-06 |
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| Page | What it contains | Open |
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Linked records
| Company | Prex |
| Source | 65b3a5cf-a83a-4a6a-9c93-8b0e1cb6596e |
| ATS provider | BambooHR |
Description
En Prex tenemos como propósito derribar fronteras financieras y simplificar la vida cotidiana de las personas. Queremos ser la plataforma líder en LATAM donde cada persona pueda resolver todas sus necesidades financieras desde un solo lugar.
Para lograrlo, innovamos todos los días y construimos experiencias únicas con impacto real:
💳 Más de 5 millones de usuarios ya confían en nosotros.
🌎 Nuestra tarjeta se usa en +159 países, sin fronteras.
📍 Presencia local en 4 países de LATAM.
Vivimos nuestros valores en cada acción y con #ActitudPrexer. ¡Queremos que seas parte!
🎯 Tu misión:
Serás responsable de supervisar el cumplimiento del sistema de prevención de LA/FT, con componente de riesgos, a fin de evitar que la empresa sea utilizada como vehículo para dar apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas o para financiar terrorismo.
💡 Tus desafíos:
Ejercer el rol de especialista PL/FT en la implementación y seguimiento de la materia de cumplimiento PL/FT, realizando los planes de trabajo y evaluaciones e identificaciones de riesgos en la materia.
Controlar las operaciones, transacciones, montos y desvíos de nuestros clientes.
Verificar, con el debido seguimiento, la ejecución de forma inmediata de las medidas de congelamiento que dicte la SBS, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme al numeral 12 del artículo 3 de la Ley N° 27693.
Realizar el control y monitoreo de Debida Diligencia sobre clientes. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención del LA/FT.
Participar en la identificación y mitigación de riesgos de LA/FT, proponiendo medidas correctivas y preventivas cuando sea necesario.
Dar soporte y capacitación a equipos internos para proporcionar orientación sobre cuestiones de prevención de riesgos de LA/FT y ayudar en la implementación de controles adecuados.
Servir como nexo frente a auditorías y requerimientos de reguladores.
Colaborar en la gestión e implementación de las mejoras que surjan de las revisiones internas y externas en materia LA/FT.
Cumplir con lo que establezca la Superintendencia para vigilar el funcionamiento y el nivel de cumplimiento del sistema de prevención del LA/FT.
🔍 Lo que buscamos de vos:
Profesionales de las carreras Abogacía, Contador o Ciencias Económicas.
Experiencia mayor a 4 años en posiciones similares.
Excelente nivel de inglés y herramientas informáticas Office.
Se valorará contar con conocimientos de análisis de datos y/o SQL.
Conocimientos normativos regulatorios SBS- UIF.
🎁 Lo que Prex tiene para vos:
Una cultura que impulsa el desarrollo genuino de las personas, donde las ideas se escuchan y se valoran.
Cobertura Sanitas.
Set up para que trabajes más cómodo.
Trabajo remoto desde cualquier lugar de Perú & Home Office en el exterior.
Encuentros presenciales con propósito en la oficina de Lima.
Día de cumpleaños flexible.
Beneficios Prex: Descuentos exclusivos en restaurante, transporte, viajes y más.
Cuenta Prex Internacional con bonificaciones exclusivas.
Acceso a plataformas de capacitación y aprendizaje.
Descuentos en universidades y centros de formación.
Clases de idiomas.
Ser Prexer, cuenta! 😉
📲 Descargá la APP y conocé más sobre nosotros en miprex.com
Full job record
| Job ID | 2bb9650a364739f54d5838659c458bb1c9f4d7d0 |
| Org ID | 57020edb-3e6c-4516-b718-21d9bcd3b012 |
| Source ID | 65b3a5cf-a83a-4a6a-9c93-8b0e1cb6596e |
| Board ID | 65b3a5cf-a83a-4a6a-9c93-8b0e1cb6596e |
| Provider | bamboohr |
| Provider Job Key | 760 |
| Title | Oficial de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo - Perú |
| Normalized Title | — |
| Status | active |
| Active | yes |
| Location Text | Lima, Lima, 15073, Peru |
| Department | Compliance |
| Team | — |
| Employment Type | full_time |
| Workplace Type | — |
| Remote Policy | — |
| Country | — |
| Region | Lima |
| City | Lima |
| Salary Raw | — |
| Salary Min | — |
| Salary Max | — |
| Salary Currency | — |
| Salary Period | — |
| Source URL | https://prex.bamboohr.com/careers/760 |
| Apply URL | https://prex.bamboohr.com/careers/760 |
| First Seen At | 2026-05-30 05:51:00Z |
| Last Seen At | 2026-06-06 10:29:26Z |
| Last Checked At | 2026-06-06 10:29:26Z |
| Last Changed At | 2026-05-30 05:51:00Z |
| Inactive At | — |
| Source Posted At | 2026-03-13 00:00:00Z |
| Source Updated At | — |
| Raw Payload Uri | s3://job-postings-prod-raw-590183727216/raw/provider=bamboohr/board=prex/date=2026-06-06/2026-06-06T10-29-24-301Z-a1a8be3b5d72b69e0fdebdbc71c3e185f53b9a638957a235ca125dc0ebb8476f.json |
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